El riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una compañía por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos. RCI Colombia tiene un sistema que comprende las etapas de identificación, medición, evaluación, control y monitoreo del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. En RCI Colombia, existe el Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente que administra todo este proceso. El Sistema de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de RCI está conformado por políticas, procedimientos, registro de eventos, herramientas, capacitaciones, monitoreos constantes, alertas, transmisión de información y estructura organizacional, entre otros. En RCI Colombia, todos nuestros empleados, directores, administradores están comprometidos en dar cumplimiento a las políticas de Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo de la entidad.

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